60万买茶换来一场空?南都报道后违法“炒茶”公司被约谈
发布时间:2023-10-19 12:54:37

  南都等媒体曾报道的“理财茶”“金融茶”爆雷现象,引起监管部门注意。9月14日上午,广州市荔湾区发展和改革局做出回应,表示荔湾区委区政府高度重视茶叶市场“炒茶”线索,已约谈茶有益等相关部门。接下来,区发改局将继续协同区公安分局、区商务投促局等单位,加大对茶叶市场监管力度,共同维护茶叶市场稳定。

  今年6月下旬,一家名为“茶有益”的茶业公司在广州荔湾的茶叶市场掀起一阵波澜。该公司推出普洱茶回购活动,把拿来喝的茶叶变为理财产品,声称投资一个月就有高回购收益,折算后回报率最高可达8%-10%。

  这场“炒茶”活动在吸引数百位投资人入场、运作大半年后,因茶有益突然停止回购而爆雷。面对投资人焦急的询问,茶有益公司业务员的回应只有“公司没钱了,不会再回购茶叶”。今年7月,南都记者采访时,据投资者们自发统计,被茶有益停止回购茶叶的投资者有200多位,累计投入金额约5000万元。

  种种现象表明,所谓的茶叶回购和投资理财,可能是茶有益公司自导自演的炒作行为。记者调查发现,原先出厂价显示为4800元一提的斗记“拾伍”普洱茶,在该公司的自主操作下,以每天每提100-200元的涨幅不断上涨,截至公司爆雷当天,其声称的最高行情价格已涨至42400元一提。这样疯狂的涨幅以及高额的投资回报,吸引不少投资者入局,连公司业务员也去刷信用卡或借钱囤积茶叶,“才来公司做几个月,从来没想到会爆雷”。

  据茶有益官方微信公众号7月6日发布的消息,茶有益“炒茶”爆雷后,公司负责人已被属地公安机关采取刑事强制措施。该公司为此提出和解方案:每提“拾伍茶叶”对应补偿现金2万元加一提同款茶叶,同时拥有者持有的“拾伍”茶叶亦无须退还。截至7月18日,茶有益公司通过官方微信公众号表示,已和54名“拾伍”茶叶持有者达成和解,和解工作已过半。

  南都等媒体对茶有益等公司的“炒茶”报道,也引起了政府部门的重视。9月14日上午,广州市荔湾区发展和改革局回应南都称,针对茶叶市场“炒茶”线索,区委区政府高度重视,区发改局组织相关部门对茶有益等涉事企业进行走访约谈,对相关线索进行甄别,目前区公安部门已介入调查。

60万买茶换来一场空?南都报道后违法“炒茶”公司被约谈(图1)

  此外,荔湾区发改局还联合广州金融风险监测防控中心、律师事务所等第三方服务机构,对涉事主体包括经营方式、经营范围、合同兑付情况等方面进行线索甄别、风险监测。并会同相关单位开展多轮跟踪研判,协调属地街道、派出所等做好风险监测、事件调查研判定性等工作,及时掌握最新情况;密切与区商务、区市场监管等行业主管部门沟通,告诫各商户要自觉遵守商圈自律规则,确保市场秩序健康。

  同时,荔湾区各部门将加大宣传力度,在各茶叶市场组织了多轮宣讲活动,开展专项防范非法集资宣传,倡导各茶商自觉“炒茶”等涉嫌金融违法活动,履行社会责任,做诚信经营的坚守者、践行者、传播者。

  荔湾区发改局表示,下一步将继续协同区公安分局、区商务投促局、区市场监管局、属地街道等单位,加大茶叶市场监管力度,及时化解商户交易纠纷,共同维护茶叶市场稳定;着力提高社区商户识别和防范非法集资能力,jbo竞博引导商户不参与、能识别、敢揭发,共同维护我区营商环境、金融秩序及经济社会稳定发展。

  8月30日,广州市荔湾区发展和改革局向荔湾区茶业产业商户发布《告知书》,号召广大商户警惕非法集资,防范违法“炒茶”,诚信为本,守法经营,担当社会责任。

  《告知书》称,近期发现茶叶市场有涉嫌违法的“炒茶”行为,严重扰乱茶叶市场秩序,影响荔湾区茶产业健康可持续发展。“金融茶”“天价茶”等炒茶行为存在风险,交易中或构成非法吸收公众存款与集资诈骗罪,要求广大商户要坚决以上违法行为,警惕非法集资风险。

  9月11日,南都记者从一名投资者处了解到,目前已有部分“拾伍”茶叶投资者选择接受补偿。该投资者还透露,目前属地公安部门等均已介入调查,投资者们都在等待官方的进一步处理。

  据报道,2021年下半年,以大益茶等普洱茶品牌为主的“金融茶”产品出现形势,引发普洱茶行业乃至整个茶叶行业震动,不少茶行和炒家资金链断裂,一夜蒸发千万资产。调查发现,一款大益2003年批次的“四星班章大白菜散筒”,在2021年3月底行情价为160万元一提,至6月27日价格直接腰斩,仅剩80万元一提。彼时有茶叶业内人士认为,“金融茶”产品缺少监管,后台交易数据可以随意操控,为交易市场的爆雷埋下不少隐患。对此有茶商呼吁,“远离炒作茶叶,回归普通消费,注重产品本身品质,让茶叶行业重新回到正道上。”

  同样在2021年下半年,广东、云南等多地监管部门与茶叶行业协会均发布文件,提示金融茶产品风险,指出“金融茶炒买方式和价格泡沫次生风险极大”。今年6月30日,云南省西双版纳州召开“整治普洱茶‘金融茶’乱象”专题座谈会,痛斥“金融茶”乱象危害大、jbo竞博影响深,损害消费者利益,破坏市场流通秩序,不利于茶产业的健康持续发展,参会的茶产业链从业者也纷纷表示,全力配合“金融茶”乱象整治行动。

  北京市盈科(深圳)律师事务所高级合伙人朱逸聪律师认为,“金融茶”交易模式对经营者和投资者都存在风险。如果经营者未经有关部门依法许可,或借用合法经营的形式向社会公众吸收资金,并承诺给付回报,那么就可能涉及“非法吸收公众存款罪”。如果经营者在其中还有非法占有资金的目的,例如将投资者采购茶叶的资金挪作他用导致无法返还,则可能构成“集资诈骗罪”。在这样的情况下,投资者遭受经济损失、无法拿回投资资金的可能性就会比较大。

  朱逸聪律师分析称,如果有经营者在“金融茶”交易活动中构成非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪,将面临刑事处罚,情节最严重者,可判处无期徒刑。

  “投资者在面对‘金融茶’这类产品时,应保持高度警惕,理性看待。”朱逸聪律师表示,任何投资都存在风险,要警惕打着“保本”“高收益”旗号的理财产品。他还建议投资者在投资前谨慎了解投资项目,通过核查企业的金融牌照等资质、咨询专业人士、了解投资项目的合法性和风险,避免遭受不必要的损失。